庄作瑾非执行董事77000否
龙永图独立董事33000否
孙树义独立董事73220否
马永伟独立董事77000否
周德熙独立董事32100否
才让独立董事33000否
魏伟峰独立董事32100否
孙昌基独立董事44000否
莫博世独立董事44000否
2009年年底截至最后实际可行日期前，董事会共召开了2次会议，董事会出席情况如下：
本年应参加现场出以通讯方式委托出席是否连续两次未
董事姓名董事类型缺席次数
董事会次数席次数参加次数次数亲自参加会议
杨超执行董事22000否
万峰执行董事22000否
林岱仁执行董事22000否
刘英齐执行董事22000否
缪建民非执行董事22000否
时国庆非执行董事22000否
庄作瑾非执行董事22000否
孙树义独立董事20200否
马永伟独立董事22000否
孙昌基独立董事22000否
莫博世独立董事22000否
4、独立董事履职情况
在2009年期间，公司董事会的独立董事，均是在经济、保险、管理、财务会计等方面具有丰富经验的人士，具备各上市地监管规则要求的独立董事任职条件。公司独立董事按照《公司章程》以及公司上市地上市规则的规定和要求履行了职责：出席了公司2009年度召开的董事会会议，参与董事会专门委员会的建设，为公司重大决策提供专业和建设性意见，对公司的规范运行发挥了重要作用，维护了中、小股东的合法权益。
2009年度，公司独立董事开展了调研考察工作，分别在北京、贵州、陕西、黑龙江、湖南、江西对基层公司进行调研，实地考察公司业务发展和经营管理情况。
报告期内，独立董事未对本公司董事会议案及其他事项提出异议。
5、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，本公司召开了一次股东大会。董事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，落实股东大会决议。
本公司2008年度利润分配方案已经2009年股东周年大会（2008年度股东大会）审议通过，即“每股派发现金红利0.23元（含税）”（相当于0.261262港元）。A股分红股息的股权登记日为2009年6月11日，除权除息日为2009年6月12日，红利发放日为2009年6月19日。2008年度利润分配实施公告刊登在2009年6月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。H股股息派发予2009年5月25日名列H股股东名册之H股股东，派发时间为2009年8月3日。股东周年大会决议及派发末期股息公告于2009年5月25日刊登在香港联交所“披露易”网站www.hkexnews.hk上。
上述分配方案已实施完毕。
董事长及总裁
2009年度，杨超先生担任公司董事长，万峰先生担任公司总裁。董事长是本公司的法定代表人，主要负责召集和主持董事会会议，检查董事会决议实施情况，出席股东周年大会并安排董事会辖下委员会主席一并出席并回答股东问题，签署公司发行的证券和其他重要文件及行使董事会授予的其他职权。董事长对董事会负责并汇报工作。总裁负责本公司的日常运作，主要包括实施董事会批准的战略和政策、公司的经营计划和投资方案，拟订公司内部管理架构和基本管理制度，制订公司的基本规章，提请董事会聘任或解聘其下的高级管理人员和行使《公司章程》及董事会授予的其他职权。总裁对本公司经营状况向董事会负全责。
